Processus proposé
L’examen avant l’exécution.
Le processus prévu repose sur une activité commerciale documentée, des contreparties identifiables et un objet de paiement défendable.
Avant le processus formel
Commencez par une conversation ciblée.
Présentez brièvement et sans renseignement sensible l’entreprise et le flux de paiement proposé. Si le besoin peut correspondre au modèle proposé, ALTA pourra orienter l’entreprise vers la demande préliminaire détaillée.
Discuter de vos besoins- 01
Demande d’entreprise
Formulaire préliminaire non sensible décrivant l’entreprise, sa propriété, ses activités et ses besoins prévus.
- 02
Examen KYB
Vérification des documents corporatifs, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs; sanctions, PPE, médias défavorables et activité réelle.
- 03
Examen de la transaction
Facture, contrat, payeur, bénéficiaire, documents sur les biens, provenance des fonds et justification économique.
- 04
Traitement du paiement
Après approbation de conformité, le traitement se ferait par les canaux bancaires ou de paiement disponibles.
Chaque transaction est soumise à un examen de conformité et peut être retardée ou refusée lorsque les renseignements justificatifs sont insuffisants.