Commerce agricole et alimentaire
Examen de l’origine, des contreparties, des documents de transport et de l’objet commercial.
Secteurs ciblés
Comprendre l’entreprise derrière chaque paiement.
Sept groupes structurent l’orientation proposée d’ALTA. Chaque entreprise, corridor, contrepartie et transaction fait l’objet de sa propre évaluation.
Important
L’admissibilité d’un secteur est évaluée au cas par cas et demeure assujettie au cadre de conformité, à la politique sur les activités restreintes et aux ententes bancaires d’ALTA.
Équipement et composants industriels
Classification, utilisation finale, sanctions, contrôles à l’exportation et biens à double usage.
Électronique et matériel technologique
Évaluation fondée sur le risque de la chaîne d’approvisionnement, de l’origine, de la destination et de l’utilisation finale.
Commerce automobile et mobilité
Examen des titres, de la fraude, des sanctions, de l’origine des biens et des corridors.
Vêtements, chaussures et textiles
Flux d’approvisionnement, de fabrication et de gros appuyés par des documents vérifiables.
Logistique et services commerciaux
Les biens, les contreparties, l’itinéraire et l’objet commercial sous-jacents doivent être transparents.
Commerce de gros et distribution
Produits, fournisseurs, clients, logique de prix et corridors documentés; examen renforcé au besoin.